上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上汽集團(tuán)”）于2025年5月30日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《細(xì)則》），旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化獨(dú)立董事職能，保護(hù)中小股東權(quán)益。
《細(xì)則》明確了獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議的職責(zé)權(quán)限，要求關(guān)聯(lián)交易、承諾變更、收購(gòu)決策等重大事項(xiàng)需經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議，并經(jīng)全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意后提交董事會(huì)。此外，獨(dú)立董事行使特別職權(quán)（如聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)等）前，也需經(jīng)專(zhuān)門(mén)會(huì)議討論通過(guò)。
在議事規(guī)則方面，《細(xì)則》規(guī)定獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，可采用現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式舉行。會(huì)議需由過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事出席，表決實(shí)行一人一票，決議需經(jīng)全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。公司將為會(huì)議提供必要支持，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
此 ……
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